– KALLELSE OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING –
Aktieägarna i Sensavis AB (publ), org. nr. 556796–1205, kallas till årsstämma den 30 juni 2025, kl. 12:00. Stämman kommer att hållas digitalt i enlighet med 7 kap. 16 § aktiebolagslagen (2005:551). Mer information om länkar etc. kommer att distribueras till anmälda aktieägare.
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 23 juni 2025 vara införd i den av Euro-clear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 19 juni 2025 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 19 juni 2025.
Anmälan om deltagande bör vara bolaget tillhanda senast 23 juni 2025 till jan@petaligus.se. Vid an-mälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.
En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt genom ett ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid stämman.
Förslag till dagordning:
1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut:
a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning
b. Om disposition beträffande bolagets förlust enligt fastställd balansräkning
c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
9. Val av styrelse och revisorer
10. Ny- och fondemission
11. Bolagsordningen
12. Bemyndigande
13.Justeringsbemydigande.
14. Stämmans avslutande
Årsredovisning och övriga fullständiga beslutsunderlag för stämman finns tillgängliga hos bolaget cirka två veckor före bolagsstämman och kommer på begäran att skickas till aktieägare per post eller e-post.
Huvudsakligt innehåll i förslag till beslut
Punkt 7 b. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans-räkningen för 2024. Förslag är att bolagets resultat balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning skall lämnas.
Punkt 8. Förslaget är att fram till nästa årsstämma skall inget styrelsearvode utgå. Till revisorer utgår ersättning enligt godkänd räkning.
Punkt 9. Förslaget är att styrelsen skall bestå av minst 3 ledamot och 0 suppleanter. Till ledamöter föreslås omval av Tommy Näslund samt Jan Nilstadius. Nyval föreslås av Göran Ahlquist. Till revisor kommer styrelsen att återkomma innan årsstämman.
Punkt 10. Styrelsen föreslår att Sensavis efter fusionen med Dynacap Partners är avslutad genomför en mindre riktad nyemission samt en fondemission.
Förslaget för nyemissionen är enligt följande:
- Villkoren är att teckningskursen är 0,01 öre per aktie. Inget courtage kommer att tas ut.
- Emissionen är en kontant.
- Emissionen omfattar högst 2 039 aktier och kan inbringa bolaget 20,39 kronor. Aktiekapitalet kommer att öka med maximalt 14,747967 kronor. Övrig del av emissionen skall föras mot fritt eget kapital, dvs cirka 5,642033 kronor.
- Teckning av aktier ska ske under perioden 1 – 4 juli 2025. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. Den äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.
- Betalningen skall göras enligt avräkningsnota dock senast 9 juli 2025. De nyutgivna aktierna ger rätt till aktieutdelning för räkenskapsåret 2025.
Förslaget är även att genomföra ökningen av aktiekapitalet genom en fondemission (med en överföring av medel från överkursfond) är enligt följande:
Bolagets kvotvärde skall vara SEK 0,0073 varför ett belopp om SEK 6 974,477283 skall överföras från överkursfond. Några nya aktier skall inte ges ut.
Antalet aktier kommer efter genomförd fusion, ny- och fondemissionen uppgå till 104 005 000och aktiekapitalet uppgå till 759 236,50. Samtliga dessa aktier berättigar till utdelning från och med räkenskapsåret 2025.
Punkt 11. Det föreslås dels en förändring av gränsvärden för dels aktiekapitalet (§4), dels antalet aktier (§ 5) i bolagsordningen. Detta för att minska antalet aktier (sammanläggning).
§4
Tidigare lydelse: Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
Ny lydelse: Aktiekapitalet utgör lägst 750 000 kronor och högst 3 000 000 kronor.
§5
Tidigare lydelse: Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.
Ny lydelse: Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 10 273 972 och högst 41 095 888. Aktier finns endast av ett aktieslag.
Det föreslås vidare en mindre komplettering i bolagsordningen. Förslag är att § 8 Kallelse, kompletteras med att ”Stämman får hållas digitalt.”
Punkt 12. Förslag är att styrelsen får ett bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier kopplat till och kring förvärvet av Levny AB. Sådan emission skall ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärvet eller för att bredda ägandet i bolaget. Styrelsen föreslås äga besluta om sådana emissioner, med avvikelse från aktie-ägarnas företrädesrätt för aktieägare att delta i emissioner.
Punkt 13. Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registreringen av besluten hos Bolagsverket.
Stockholm maj 2025
Sensavis AB (publ) Styrelsen