KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SENSAVIS AB (PUBL)
Aktieägarna i Sensavis AB (publ), org. nr. 556796-1205, kallas till årsstämma tisdagen den 19 juni 2018, kl. 13:30 på bolagets kontor, Jan Stenbecks Torg 17, Kista.
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 13 juni 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 13 juni 2018 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 13 juni 2018.
Anmälan om deltagande bör vara bolaget tillhanda senast onsdagen 13 juni kl 12.00 per brev: Sensavis AB (publ), Jan Stenbecks Torg 17, 164 40 kista eller via e-post info@sensavis.com. Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.
En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt genom ett ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid stämman.
Förslag till dagordning:
1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut:
a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning
b. Om disposition beträffande bolagets förlust enligt fastställd balansräkning
c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
9. Val av styrelse och revisorer
10. Om minskning av Bolagets aktiekapital
11. Emissionsbemyndigande för styrelsen
12. Beslut om bemyndigande om smärre justeringar
13. Stämmans avslutande
Förslag till beslut:
Punkt 10
Vid ändrad modell för intäktsredovisning till bokslutet 2017 har det balanserade resultatet ökats med drygt 7 000 K SEK. Beloppet består av försäljning från åren 2014-2016 där intäkter, enligt den nya modellen, istället ska fördelas ut över åren 2017 och framåt. Följden av detta blir att bolagets egna kapital minskat med samma belopp. För att förhindra att halva aktiekapitalet förbrukas föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med 13 496 507 kronor utan indragning av aktier, för täckande av förlust. Aktiekapitalet kommer genom minskningen att minskas från 28 496 507 kronor till 15 000 000 kronor.
Punkt 11
Styrelsen föreslås att vid bolagsstämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma genomföra nyemission om högst 20 miljoner aktier. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande kommer att finnas tillgängligt hos bolaget.
Punkt 12
Styrelsen föreslås att stämman bemyndigar styrelsen att vidta smärre ändringar av de fattade besluten i den mån det behövs för att de ska kunna registreras hos Bolagsverket.
För giltigt beslut i punkt 10 och 11 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
Fullständigt beslutsunderlag finns tillgängligt hos bolaget två veckor före bolagsstämman och kommer på begäran att skickas till aktieägare per post eller e-post.
Stockholm den 17 maj 2018
Sensavis AB (publ)
Styrelsen