– KALLELSE OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING –
Aktieägarna i Sensavis AB (publ), org. nr. 556796–1205, kallas till extra bolagsstämma den 14 februari 2025, kl. 10:00.
Beslut skall tas kring fusionen med Dynacap Partner AB
Stämman kommer hållas digitalt (enl. Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor). Mer information om länkar kommer distribueras till anmälda aktieägare.
Aktieägare som önskar delta i stämman skall senast den 10 februari 2025 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 10 februari 2025 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 10 februari 2025.
Anmälan om deltagande bör vara bolaget tillhanda senast 12 februari 2025 per brev: Sensavis AB (publ), Box 71, 135 22 TYRESÖ eller via e-post info@sensavis.com. Vid anmälan ska anges namn, person-/organisations-nummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.
En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt genom ett ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid stämman.
Förslag till dagordning:
1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om verkställande av fusionsplan.
7. Beslut om att godkänna vederlaget i fusionsplanen.
8. Justeringsbemyndigande
9. Stämmans avslutande
Punkt 6 & 7: Beslut om verkställande av fusionsplan samt godkännande av vederlaget i fusionsplanen
Styrelserna för Dynacap Partners AB och Sensavis AB (publ) (”Sensavis”) antog i augusti 2024 en fusionsplan (”Fusionsplanen”) för att genomföra en fusion av Dynacap Partners AB och Sensavis AB (”Fusionen”). En extra bolagsstämma i Dynacap Partner (2024-10-04) beslutade att godkänna Fusionsplanen. Fusionsplanen har genom Sensavis försorg insänds till Bolagsverket och registreringen mm. Beslut om Fusionsplanen har fattats av Bolagsverket 2024-12-23. En extra stämma med aktieägarna i Dynacap Partner AB har den 24 januari 2025 enhälligt beslutat att godkänna förslaget.
Enligt Fusionsplanen ska Fusionen ske genom absorption med Sensavis som övertagande bolag och Dynacap Partner som överlåtande bolag. Som fusionsvederlag kommer aktieägare i Dynacap att erhålla tre (3) nya aktier i Sensavis för två (2) aktier i Dynacap Partner.
Beslut 1: Kan aktieägarna godkänna verkställandet av fusionsplanen?
Beslut 2: Kan aktieägarna godkänna vederlaget i fusionsplanen (dvs för 2 Dynacap aktier erhålls 3 Sensavis aktier)?
Särskild beslutsmajoritet
För giltigt beslut under punkten 6 & 7 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget innan stämman. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Bolaget ska, om någon aktieägare begär det och man anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Sådan begäran ska ha inkommit till bolaget senast tio dagar före stämman, via mail till info@sensavis.com eller per post till Sensavis s AB.
Kopior av handlingarna kan även tillställas aktieägare som begär det och uppger postadress.
Stockholm januari 2024
Sensavis AB (publ) Styrelsen