– KALLELSE OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING –
Aktieägarna i Sensavis AB (publ), org. nr. 556796–1205, kallas till årsstämma den 28 juni 2024, kl. 12:00 på bolagets kontor, Rotemannavägen 10, Norsborg.
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 22 juni 2024 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 20 juni 2024 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 20 juni 2024.
Anmälan om deltagande bör vara bolaget tillhanda senast 24 juni 2024 per brev: Sensavis AB (publ), Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg eller via e-post info@sensavis.com. Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.
En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt genom ett ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid stämman.
Förslag till dagordning:
1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut:
a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning
b. Om disposition beträffande bolagets förlust enligt fastställd balansräkning
c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
9. Val av styrelse och revisorer
10.Justeringsbemnydigande.
11. Stämmans avslutande
Årsredovisning och övriga fullständiga beslutsunderlag för stämman finns tillgängliga hos bolaget cirka två veckor före bolagsstämman och kommer på begäran att skickas till aktieägare per post eller e-post.
Stockholm maj 2024 Sensavis AB