Aktieägarna i Sensavis AB (publ), org. nr. 556796–1205, kallas till extrastämma fredagen den 3:e augusti 2018, kl. 13:00 på bolagets kontor, Isafjordsgatan 32 C (bottenvåning) i Kista.
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 27 juli 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 27 juli 2018 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 27 juli 2018.
Anmälan om deltagande bör vara bolaget tillhanda senast fredag 27 juli kl 12.00 per brev: Sensavis AB (publ), Isafjordsgatan 32 C, 164 40 kista eller via e-post info@sensavis.com. Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.
En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt genom ett ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid stämman.
Förslag till dagordning:
1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Information om emission
7. Beslut om emissionskurs
8. Beslut om bemyndigande om smärre justeringar 9. Stämmans avslutande
Information om emission:
Då styrelsen ser att företagets intäkter fortsätter att variera kraftfullt mellan olika månader behöver bolaget stärka sin kassa för att säkerställa den beslutade strategin. Styrelsen bedömer att ett tillskott på 3 M kr kommer att ge bolaget goda förutsättningar till detta.
Förslag till beslut:
Punkt 7
Styrelsen föreslår att kursen för emissionen sätts till 0,335 kr / aktie för att säkerställa att emissionen blir fulltecknad.
Punkt 8
Styrelsen föreslås att stämman bemyndigar styrelsen att vidta smärre ändringar av de fattade besluten i den mån det behövs för att de ska kunna registreras hos Bolagsverket.
För giltigt beslut i punkt 7 och 8 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
Fullständigt beslutsunderlag finns tillgängligt hos bolaget två veckor före bolagsstämman och kommer på begäran att skickas till aktieägare per post eller e-post.
Stockholm den 2 juli 2018
Sensavis AB (publ)
Styrelsen