Aktieägarna i Sensavis AB (publ), org. nr. 556796–1205, kallas till extrastämma fredagen den 14:e december 2018, kl. 13:00 på bolagets kontor, Isafjordsgatan 32 C (bottenvåning) i Kista.
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 7 december 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 7 december 2018 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 7 december 2018.
Anmälan om deltagande bör vara bolaget tillhanda senast fredag 7 december kl 12.00 per brev: Sensavis AB (publ), Isafjordsgatan 32 C, 164 40 Kista eller via e-post info@sensavis.com. Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.
En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt genom ett ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid stämman.
Förslag till dagordning:
1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Minskning av Bolagets aktiekapital
7. Beslut om riktad emission
8. Beslut om bemyndigande om smärre justeringar
9. Stämmans avslutande
Information om riktad emission, punkt 7:
Då styrelsen konstaterat den 5/11 2018 att Bolagsverket ej godkänner den emission som genomförts i Sensavis AB med teckningsperiod 20/8 – 28/9 2018 pga. ett formaliafel där Styrelsen beräknat kvotvärdet på felaktigt sätt så behöver detta korrigeras. Därför har Styrelsen beslutat att kalla till extra bolagsstämma i Sensavis AB den 14/12 2018 för att besluta om minskning av aktiekapital samt en riktad emission mot de aktieägare som tecknat aktier i den ej godkända emissionen. Den riktade emissionen kommer enbart att gälla dessa aktieägare och kommer att ske på samma belopp och genom kvittning av redan inbetalda pengar.
Förslag till beslut:
Punkt 6
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med 1 999 999,58 kronor utan indragning av aktier, för täckande av förlust. Aktiekapitalet kommer genom minskningen att minskas från 16 999 999,58 kronor till 15 000 000 kronor.
Punkt 7
Styrelsen föreslår att en riktad emission genomförs mot fordringsägare (dvs de aktieägare som tecknat aktier och betalat in pengar mot avräkningsnotor i den av Bolagsverket ej godkända emission som löpte under 2018 08 20 – 2018 09 28 i Sensavis AB).
Detta innebär att den riktade emissionen omfattar totalt 8 611 000 nya aktier och att det totala antalet aktier i Sensavis AB efter genomförd emission blir 54 128 174 st.
Punkt 8
Styrelsen föreslås att stämman bemyndigar styrelsen att vidta smärre ändringar av de fattade besluten i den mån det behövs för att de ska kunna registreras hos Bolagsverket.
Övrigt
För giltigt beslut i punkt 6, 7 och 8 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
Fullständigt beslutsunderlag inklusive bilagor finns tillgängligt hos bolaget två veckor före bolagsstämman och kommer på begäran att skickas till aktieägare per post.
Stockholm den 12 november 2018
Sensavis AB (publ)
Styrelsen