KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SENSAVIS AB (PUBL) – 21 december 2017

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SENSAVIS AB (PUBL)

Aktieägarna i Sensavis AB (publ), org. nr. 556796-1205, kallas till extra bolagstämma torsdagen den 21 december 2017, kl. 12:00 på bolagets kontor, Jan Stenbecks Torg 17, Kista.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 15 december 2017 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 15 december 2017 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 15 december 2017.
Anmälan om deltagande bör vara bolaget tillhanda senast den 15 december kl 12.00 per brev: Sensavis AB (publ), Jan Stenbecks Torg 17, 164 40 Kista eller via e-post info@sensavis.com. Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt genom ett ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid stämman.

Förslag till dagordning:
1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om incitamentsprogram avseende utgivande av teckningsoptioner
7. Beslut om utgivande av teckningsoptioner riktade till investerare med närstående koppling
8. Beslut om bemyndigande om smärre justeringar
9. Stämmans avslutande
Förslag till beslut:

Punkt 6
Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall besluta om incitamentsprogram avseende utgivande av högst 1 594 954 teckningsoptioner berättigade till nyteckning av högst 1 594 954 aktier i Sensavis AB. Teckningsrätt ska med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma anställda på Sensavis AB och deltar i incitamentsprogrammet. Styrelsen fastslår fördelning av teckningsoptionerna. Teckning av teckningsoptioner skall ske senast den 15 januari 2018. Överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogram ska ske till marknadsvärde och fastställas enligt Black & Scholes. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Sensavis AB till en teckningskurs om 1,01 kr per aktie. Teckning av aktie p.g.a. teckningsoption kan ske under perioden 16 januari – 28 februari 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning samt betalning av teckningsoptionerna. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner för nyteckning av aktier kan aktiekapitalet komma att ökas med högst 1 068 619 kr.

Punkt 7
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om teckningsoptioner riktade till investerare med närståendekoppling till bolaget. Högst 531 651 teckningsoptioner ska ges ut, vilket innebär att aktiekapitalet kan ökas med högst 356 206 kr vid aktieteckning. Teckning av teckningsoptioner skall ske senast den 15 januari 2018. Teckning av aktie p.g.a. teckningsoption kan ske under perioden 16 januari – 28 februari 2021.

Punkt 8
Styrelsen föreslås att stämman bemyndigar styrelsen att vidta smärre ändringar av de fattade besluten i den mån det behövs för att de ska kunna registreras hos Bolagsverket.

För giltigt beslut i punkterna 6 – 7 krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Fullständigt beslutsunderlag finns tillgängligt hos bolaget två veckor före stämman och kommer på begäran att skickas till aktieägare per post eller e-post.

Stockholm den 24 november 2017

Sensavis AB (publ)

Styrelsen